Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Kami sampaikan bahwa kami, PT Alkindo Naratama Tbk., akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):

Hari/Tanggal : Selasa, 6 Juni 2017
Waktu : 15.30 WIB - selesai
Tempat : Hotel Harris, Ruang Funky, Lantai 3A, Jl. Peta No. 241, Pasir Koja – Bandung 40323

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

  1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 serta rencana kerja untuk Tahun Buku 2017;
  2. Persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik; dan
  3. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut::

  1. Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada Entitas Anak untuk mendapatkan pinjaman dari Bank maupun institusi keuangan
  2. Pengangkatan kembali Bapak Gunaratna Andi Tanusasmita sebagai Komisaris Indipenden untuk periode ke dua
  3. Pengangkatan kembali Bapak Kuswara sebagai Direktur Indipenden untuk periode ke dua

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan pasar modal, Perseroan akan melakukan:

  • Pemberitahuan RUPST dan RUPSLB kepada pemegang saham di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional pada hari Jumat, tanggal 28 April 2017 dan
  • Panggilan RUPST dan RUPSLB kepada pemegang saham di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017.

Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam RUPST ini adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

PT ALKINDO NARATAMA Tbk

Lampiran:

back